（原标题：大唐发电关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的公告）宏基资本
大唐国际发电股份有限公司第十一届四十二次董事会于2025年5月30日召开，会议审议并通过了《关于修订及其附件并取消监事会的议案》，同意对公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则作出相应修订并取消监事会。修订内容主要包括：取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审核委员会（更名为“审计委员会”）行使；删除类别股东大会；调整利润分配政策；增加独立董事有关要求。上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准。待获股东大会批准后，公司将取消监事会的设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合实际情况进行修订。有关修订详情请见附件。特此公告。大唐国际发电股份有限公司2025年5月30日。
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